KYC là gì? Hướng dẫn quy trình xác minh KYC
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kiến Thức
KYC là gì? Hướng dẫn quy trình xác minh KYC

KYC là gì? Hướng dẫn quy trình xác minh KYC

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
30/11/2022
in Kiến Thức, Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Thời gian gần đây các dự án ICO đang bắt đầu phát triển bùng nổ trên thị trường đầu tư Crypto. Kéo theo đó là hàng loạt các thuật ngữ mới ra đời và thu hút nhiều nhà đầu tư tìm kiếm. Kể trong đó là từ khóa KYC là gì? đang được rất nhiều người quan tâm. Trong cộng đồng tiền điện tử khi bạn muốn thực hiện giao dịch thì phải tiến hành KYC. Đơn giản hơn là mỗi khi bạn đăng ký tài khoản tại một sàn giao dịch thì họ sẽ yêu cầu bạn xác nhận KYC để được mở rộng thêm nhiều chức năng mới. Vậy cụ thể KYC là gì? Quy trình xác minh KYC ra sao? Tại sao lại có nhiều người quan tâm đến KYC như vậy? 

Tổng hợp bài viết

  1. Định nghĩa KYC là gì?
  2. Tầm quan trọng của KYC
  3. Hướng dẫn quy trình xác minh KYC
    1. Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC 
    2. Tiến hành thực hiện quy trình xác minh KYC
      1. Bước 1: Thu nhập thông tin khách hàng
      2. Bước 2: Thu nhập thông tin và tiến hành định danh
  4. Những lưu ý trong quá trình xác minh KYC
    1. Có thể bạn chưa biết

Định nghĩa KYC là gì?

KYC chính là từ khóa được viết tắt từ thuật ngữ tiếng anh Know Your Customer, trong thị trường tiền điện tử thì sẽ hiểu nó là xác minh danh tính. Hiểu một cách đơn giản hơn KYC là tiến trình thẩm định để các nhà môi giới hay tổ chức đầu tư hiểu rõ hơn về khách hàng của mình. Chẳng hạn như họ sẽ biết được khả năng chịu rủi ro của trader là đến đâu? Kiến thức đầu tư coin như thế nào? Nguồn tài chính của khách hàng mình ra sao? 

Chung quy lại mục đích của KYC đều muốn bảo vệ khách hàng của mình ở mức tốt nhất. Do đó khi một cá nhân mới đăng ký tài khoản đầu tư đều yêu cầu xác minh KYC. 

Định nghĩa KYC là gì?
Định nghĩa KYC là gì?

Chính vì lẽ đó mà mọi thông tin bạn cung cấp nhằm xác minh KYC đều phải rõ ràng, đảm bảo tính hợp pháp và đúng với quy định yêu cầu. Nhưng để đảm bảo không có sự trùng khớp hay xuất hiện hồ sơ giả thì tiến trình xác thực phải trải qua nhiều giai đoạn. Chẳng hạn như tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để xác minh họ có phải là thật, so sánh tài liệu đối chiếu xem có trùng khớp thông tin,…

Tầm quan trọng của KYC

Xác minh KYC cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức đầu tư và nhà đầu tư. Đối với các tổ chức đầu tư thì KYC như một “người giám sát” bảo vệ họ khỏi những hành vi tham nhũng, rửa tiền dưới tất cả hình thức. Bên cạnh đó, các tổ chức đầu còn có thể hiểu rõ hơn về khách hàng của mình cũng như các giao dịch tài chính của họ. Ngoài ra, xác minh KYC còn giúp cho các tổ chức đầu tư loại bỏ được những ứng cử viên đáng nghi ngờ. Từ đó họ có thể vận hành hệ thống một cách bảo đảm, chống rủi ro và bảo vệ được khách hàng của mình.

➤ Nên xem thêm:  Nhận định đánh giá cổ phiếu HT1 trong năm 2023?

Còn đối với các nhà đầu tư thì việc xác minh KYC sẽ giúp bạn được tăng lợi ích cũng như được giao dịch thêm với một số tính năng nổi bật của sàn. Ví dụ như bạn có thể được trade coin với số lượng lớn, giảm chi phí giao dịch, rút tiền mới mức chi phí ổn định,…Mục đích chính KYC là bảo mật nhiều lớp và hỗ trợ bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng trước những hacker nguy hiểm.

Tầm quan trọng của KYC
Tầm quan trọng của KYC

Hướng dẫn quy trình xác minh KYC

Để thực hiện xác minh KYC đúng chuẩn thì chúng ta cần phải thực hiện 2 hoạt động chính bên dưới đây.

Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC 

Mỗi sàn giao dịch tài chính đều có một số yêu cầu tài liệu xác minh KYC khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung chúng đều yêu cầu một số hạng mục nhất định như:

  • Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Passport.
  • Tên của chủ sở hữu theo đúng thông tin của CMND, CCCD hoặc Passport.
  • Địa chỉ sinh sống chính xác và quốc gia cư trú.
  • Hình ảnh ID do chính phủ cung cấp.
  • Một số giấy tờ chứng thực khác có hiệu lực trong 3 tháng gần nhất. Ví dụ như hóa đơn tiền điện nước.

Những thông tin xác minh KYC phải được đảm bảo và sàn giao dịch sẽ yêu cầu bạn chụp lại hình ảnh thực. Sau khi bạn update những thông tin này lên thì hệ thống sẽ sàn sẽ tiến hành so sánh đối chiếu với kho dữ liệu khách hàng hiện tại. Thời gian xác thực danh tính thường sẽ kéo dài trong vòng 1 ngày cho đến 2 ngày, tùy thuộc vào quy định của từng sàn giao dịch khác nhau.

Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC 
Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC

Tiến hành thực hiện quy trình xác minh KYC

Bước 1: Thu nhập thông tin khách hàng

Nếu như bạn xác định sẽ tham gia đầu tư vào sàn giao dịch và tiến đến bước xác minh KYC thì sẽ nhận được một form yêu cầu điền các thông tin cần thiết. Chẳng hạn như họ tên, số CMND, CCCD, quốc gia cư trú, một số giấy tờ liên quan khác. Lưu ý những thông tin giấy tờ này phải còn hiệu lực và không bị mất thông tin để quá trình thẩm định được diễn ra nhanh chóng.

Bước 2: Thu nhập thông tin và tiến hành định danh

Để đẩy nhanh tiến trình nhận dữ liệu thì hiện nay quá trình thu nhập và tiến hành định danh đều được thực hiện bởi công nghệ. Sau khi các dữ liệu mà khách hàng cung cấp đã đối chiếu và xác thực kỹ càng thì hệ thống sẽ gửi thông báo là hồ sơ của bạn đã được chấp nhận hay là từ chối. Trường hợp mà thông tin bạn cung cấp không đúng thì hồ sơ sẽ bị “đóng băng” và nhà đầu tư cần tốn thêm thời gian để xác minh lại KYC.

➤ Nên xem thêm:  GMX coin là gì? Có nên đầu tư vào đồng GMX coin không?
Bước 2: Thu nhập thông tin và tiến hành định danh
Bước 2: Thu nhập thông tin và tiến hành định danh

Những lưu ý trong quá trình xác minh KYC

  • Do hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín đều xuất thân nước ngoài nên các nhà giao dịch hãy sử dụng Passport (nếu có). Vì như thế các thông tin song ngữ sẽ được dễ dàng chấp nhận hơn.
  • Luôn chuẩn bị sẵn hình ảnh chụp rõ CMND, CCCD hoặc Passport. 
  • Địa chỉ bạn thực hiện xác minh KYC cần đúng với giấy tờ tùy thân.
  • Hình ảnh đăng tải không được chỉnh sửa ngoại trừ cắt ảnh.

Bài viết liên quan:

  • Tiền ảo là gì? Các loại tiền ảo phổ biến hiện nay
  • Bitcoin là gì? Thông tin chuẩn nhất về đồng tiền ảo BTC
  • Nên đầu tư vào Bitcoin hay Ethereum
  • Hướng dẫn đầu tư tiền điện tử cho người mới bắt đầu
  • Ethereum là gì? Thông tin chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH
  • Axie Infinity là gì ? Axie Infinity lừa đảo ?

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. Hướng dẫn toàn bộ cách đăng ký trên sàn FTX
  2. Ngoại hối Forex là gì ? Có nên đầu tư vào sàn Forex không?
  3. Những thách thức trong năm 2023 đối với Bitcoin và Ethereum
  4. Cách xác minh sàn Binance và lỗi xác minh khuôn mặt trên Binance không được
  5. Chênh lệch trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Liên QuanBài Viết

Hashing trong Blockchain là gì?

Hashing trong Blockchain là gì?

04/03/2023
Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

04/03/2023
Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

04/03/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Định nghĩa KYC là gì?
    2. Tầm quan trọng của KYC
    3. Hướng dẫn quy trình xác minh KYC
      1. Chuẩn bị tài liệu cần thiết cho quy trình xác minh KYC 
      2. Tiến hành thực hiện quy trình xác minh KYC
        1. Bước 1: Thu nhập thông tin khách hàng
        2. Bước 2: Thu nhập thông tin và tiến hành định danh
    4. Những lưu ý trong quá trình xác minh KYC
      1. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    ➤ Nên xem thêm:  Nhận định đánh giá cổ phiếu HT1 trong năm 2023?
    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image