AML – Chống rửa tiền là gì?
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kiến Thức
AML – Chống rửa tiền là gì?

AML – Chống rửa tiền là gì?

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
29/11/2022
in Kiến Thức, Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

AML – Chống rửa tiền là một từ khóa không thể nào thiếu trong thị trường tài chính, bất kể đó là hình thức kinh tế truyền thống hay kinh tế phi tập trung. Đặc biệt nhất trong thị trường Crypto thì AML – Chống rửa tiền vô cùng cần thiết. Bởi vì không một ai có thể đảm bảo được rằng thị trường này sẽ không bị hacker xâm chiếm. Chính vì vậy để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của mình được an toàn thì các nhà giao dịch cần phải biết thêm thông tin về AML – Chống rửa tiền trong bài viết này.

Tổng hợp bài viết

  1. Tìm hiểu về AML – Chống rửa tiền là gì?
  2. Các luật chống rửa tiền điện tử mà bạn cần biết
  3. Làm thế nào để hạn chế hoạt động rửa tiền trong đầu tư Crypto?
  4. Phân biệt AML và KYC
  5. Tầm quan trọng của AML – Chống rửa tiền trong các tổ chức tài chính
    1. Có thể bạn chưa biết

Tìm hiểu về AML – Chống rửa tiền là gì?

Trong thị trường kinh tế nói chung luôn có rất nhiều rủi ro và mối quan ngại lớn nhất chính là hành vi biến tiền “bẩn” thành tiền hợp pháp. Trong đó, tiền điện tử là một hình thức tốt để rửa tiền bởi bản chất riêng tư, khó lấy lại và luật pháp quy định chưa rõ ràng. Chính vì vậy thị trường Crypto cần phải có AML.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì AML – Chống rửa tiền sẽ đề cập đến các luật định, quy định hay thủ tục nhằm ngăn chặn tình trạng ngụy tạo nguồn gốc của tiền từ bất hợp pháp thành hợp pháp. Thêm vào đó, những sàn giao dịch coin uy tín sẽ phải chấp hành AML bằng cách thường xuyên giám sát giao dịch của khách hàng cũng như gửi báo cáo tài chính định kỳ về những cơ quan quản lý.

Tìm hiểu về AML – Chống rửa tiền là gì?
Tìm hiểu về AML – Chống rửa tiền là gì?

Các luật chống rửa tiền điện tử mà bạn cần biết

Tất nhiên đối với một thị trường hoạt động sôi nổi như Crypto thì những tổ chức quản lý tài chính thế giới phải ban hành các luật chống rửa tiền. Điều này giúp cho cán cân kinh tế được cân bằng cũng như đảm bảo lợi ích cho những người tham gia. Sau đây, bạn có thể tham khảo đến một số luật AML nổi bật nhất mà Thuvientaichinh liệt kê bên dưới đây nhé.

  • Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Hoa Kỳ ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 với mục đích là quản lý và chống lại các hoạt động rửa tiền. Cũng như chống tài trợ khủng bố của Hoa Kỳ.
  • Financial Crimes Enforcement Network là cơ quan chính phủ trực thuộc Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. Những luật định mà họ ban ra đã được áp dụng rộng rãi trên các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín. 
  • Bộ Tư pháp đã ban hành khung thực thi tiền mã hóa trong bộ luật của mình. Theo đó, họ giữ nhiệm vụ là nhận về các báo cáo và xử phạt hành vi sử dụng tiền mã hóa bất hợp pháp. 
➤ Nên xem thêm:  SubQuery Network là gì? Tổng quan về dự án SubQuery Network
Các luật chống rửa tiền điện tử mà bạn cần biết
Các luật chống rửa tiền điện tử mà bạn cần biết

Làm thế nào để hạn chế hoạt động rửa tiền trong đầu tư Crypto?

Hoạt động rửa tiền trong đầu tư Crypto không thể nào kiểm soát hoàn toàn 100% cũng như chúng ta không thể nào tránh chúng. Việc mà các nhà đầu tư nên làm là hạn chế mọi tổn thất xuống mức thấp nhất trước những ảnh hưởng từ AML. 

Chẳng hạn như các trader Việt Nam khi tham gia đầu tư tiền điện tử trên các sàn giao dịch quốc tế thì cần phải kiếm được một broker uy tín. Điểm cộng lớn nhất là các sàn giao dịch này phải nhận được các chứng chỉ hoạt động hợp pháp từ những cơ quan quản lý tài chính hàng đầu thế giới. Bởi vì hiện tại luật pháp Việt Nam chưa ban hành bất cứ thông tin liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích của trader Việt. Chính vì vậy khi bạn chọn được cho mình một broker uy tín thì bạn sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Một phần vì các tổ chức tài chính chính phủ sẽ giám sát các khoản tiền gửi của khách hàng. Cũng như các hoạt động giao dịch khác nhau nhằm đảm bảo đó không phải là hành vi rửa tiền.

Làm thế nào để hạn chế hoạt động rửa tiền trong đầu tư Crypto?
Làm thế nào để hạn chế hoạt động rửa tiền trong đầu tư Crypto?

Phân biệt AML và KYC

Hiện nay, 2 thuật ngữ AML và KYC đang bị khá nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn với nhau. Hoặc một số sàn giao dịch cũng đang làm lưu mờ ranh giới ý nghĩa giữa AML và KYC. Các nhà đầu tư cần phải phân biệt được AML và KYC để đảm bảo được lợi ích của mình một cách tốt nhất nhé. Bạn hãy dựa vào đặc điểm sau đây:

  • Đối với AML thì hoạt động sẽ mang tính chất quy mô bao phủ. Và nó sẽ bao hàm những biện pháp mà các tổ chức tài chính chính phủ thực hiện để chống lại hành vi rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố.
  • Đối với KYC thì đây là một thao tác bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải xây dựng nên để họ xác định được danh tính cũng như hoạt động của khách hàng có hợp pháp hay không.

Nhưng xét về điểm chung thì các sàn giao dịch hay ngân hàng sử dụng AML và KYC nhằm vào mục đích duy trì hoạt động ở mức an toàn nhất có thể. 

Phân biệt AML và KYC
Phân biệt AML và KYC

Tầm quan trọng của AML – Chống rửa tiền trong các tổ chức tài chính

Có thể nói, AML là một phần không thể thiếu đối với các tổ chức tài chính nói chung và sàn giao dịch tiền điện tử nói riêng. Bởi vì:

  • Mang lại độ tin cậy cho khách hàng. Tất nhiên với một hệ thống mang tính công khai, minh bạch và đảm bảo an toàn cho số vốn đầu tư thì khách hàng nào cũng sẽ quan tâm nhiều hơn.
  • Khả năng giám sát hồ sơ khách hàng: Những kẻ lừa đảo trong thị trường Crypto ngày nay ngày càng trở nên tinh vi hơn. Thậm chí, thông tin khách hàng họ cũng có thể làm được để nhằm phục vụ cho mục đích rửa tiền của mình.
  • Khả năng giám sát khối lượng giao dịch: Với AML các tổ chức phải thường xuyên giám sát những hoạt động giao dịch với số tiền lớn. Theo dõi xem có điều gì khả nghi và báo cáo chúng đến cho các tổ chức luật định chống rửa tiền.
➤ Nên xem thêm:  Tìm hiểu về giao dịch đa khung thời gian trong Forex

Mặc dù, hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất hiện nay đều đang tích hợp cả KYC và AML. Nhưng nhìn chung, để một môi trường đầu tư tài chính phát triển lành mạnh thì cần phải có một bộ luật chống rửa tiền thống nhất để giảm thiểu các rủi ro từ hành vi “tiền bẩn.

Bài viết liên quan:

  • Hedera – HBAR coin là gì? Đánh giá tiềm năng của đồng Hedera?
  • DAI Coin là gì? Có nên mua đồng DAI Coin hay không?
  • USD coin là gì? Phân biệt USD coin (USDC) và Tether (USDT)
  • Tổng hợp những đồng coin play to earn nổi bật nhất hiện nay
  • ĐIểm qua 10 đồng tiền điện tử đáng đầu tư nhất trong năm 2022
  • Tìm hiểu về 1inch coin. Có đáng để đầu tư hay không?

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. Ngoại hối Forex là gì ? Có nên đầu tư vào sàn Forex không?
  2. Những thách thức trong năm 2023 đối với Bitcoin và Ethereum
  3. Những kênh đầu tư tiền ảo tốt nhất hiện nay
  4. Cách nhận cổ tức như thế nào? Những thông tin cần biết
  5. Đồng Ethereum đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ 3 đồng tiền điện tử khác

Liên QuanBài Viết

Hashing trong Blockchain là gì?

Hashing trong Blockchain là gì?

04/03/2023
Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

04/03/2023
Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

04/03/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Tìm hiểu về AML – Chống rửa tiền là gì?
    2. Các luật chống rửa tiền điện tử mà bạn cần biết
    3. Làm thế nào để hạn chế hoạt động rửa tiền trong đầu tư Crypto?
    4. Phân biệt AML và KYC
    5. Tầm quan trọng của AML – Chống rửa tiền trong các tổ chức tài chính
      1. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    ➤ Nên xem thêm:  SubQuery Network là gì? Tổng quan về dự án SubQuery Network
    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image