Thực tế có rất nhiều hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa đang mang lại nhiều cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Có thể nói lừa đảo scam xuất hiện khắp ở mọi nơi trên thị trường đầu tư crypto. Dựa trên những gì Thuvientaichinh nghiên cứu và quan sát được thì hôm nay chúng tôi sẽ phác thảo về những chiêu trò scam. Đồng thời sẽ giúp cho nhà đầu tư phòng cách được những hành động lừa đảo tinh vi này.
Website giả mạo
Website giả mạo thường xuất hiện dưới hình thức là sao chép các trang website chính thống. Và mục đích của những kẻ scam chính là ăn cắp tiền lẫn thông tin cá nhân của nhà đầu tư. Đôi khi các nhà giao dịch không biết được rằng mình đã vô tình click vào một trang web scam và trở thành nạn nhân của các chiêu lừa đảo. Bởi vì sự khác biệt giữa website giả mạo với website chính thống cực kỳ khó nhận biết.
Để chắc chắn hơn thì trader hãy kiểm tra địa chỉ URL cũng như đánh dấu sao lại những trang website mà mình hay sử dụng. Các website giả mạo đôi khi chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ trong URL của mình. Chẳng hạn như thay đổi từ 0 thành o.
Twitter giả mạo
Thế giới mạng xã hội mang tính tự do và chúng ta rất khó phân biệt được đâu là tài khoản thật và đâu là tài khoản giả mạo. Bởi vì một số dự án lớn còn không xây dựng cho mình tài khoản Twitter, Telegram. Do đó, những kẻ mạo danh có thể tận dụng sơ hở này để tạo lập một tài khoản và tung tin đồn thất thiệt.
Hoặc đôi khi sẽ có một số lời kêu gọi, chào mời từ các tài khoản Twitter liên quan đến chuyển tiền, lấy 12 ký tự bảo mật hay mật khẩu email. Để đảm bảo an toàn cho mình thì trader hãy truy cập vào trang website chính thống của dự án và nhấn click chọn vào các trang mạng xã hội của họ nhé.
Scam qua email
Email là một trong những hình thức được nhiều kẻ lừa đảo sử dụng nhất vì hiệu quả mà nó mang lại. Thông qua email các hacker có thể chuyển hướng nhà đầu tư đến với mối liên kết của những trang website giả mạo. Nếu không may bạn sẽ trở thành con mồi cho những kẻ này đánh cắp thông tin cá nhân. Thậm chí họ còn có những chiêu trò lấy mất tài sản của bạn chỉ trong một thời gian ngắn.
Cách phòng chống hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa này chính bạn hãy kiểm tra xem email có giống hệt nhau không, ký tự có gì thay đổi hay không? Và tuyệt đối không được nhấn chọn vào bất kỳ một đường link nào trong email nếu như bạn vẫn chưa tin tưởng nó hoàn toàn nhé.
Giả mạo các admin support
Một hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa khác chính là một nhóm cá nhân sẽ giả mạo làm admin support của dự án. Hình thức này xây dựng ra vô cùng tinh vi và có kế hoạch rõ ràng. Cụ thể thì họ sẽ chờ những nhà đầu tư mới vào group để hỏi thông tin. Sau đó, các kẻ này sẽ trực tiếp inbox bạn để đưa ra các lời mời gọi chuyển tiền để đăng ký mua private những dự án. Kèm theo đó là những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn không thể nào từ chối được.
Nhà đầu tư cần lưu ý, không có bất kỳ một admin của tổ chức nào được quyền tư vấn trực tiếp với khách hàng qua tài khoản cá nhân, cũng như không chủ động nhắn tin trước. Chính vì lý do này mà trader tuyệt đối không được trả lời bất kì một tin nhắn nào mà không có nguồn gốc chính thống bạn nhé.
Scam giả mạo sàn giao dịch hay app
Có rất nhiều sàn giao dịch giả mạo xuất hiện trong thời gian qua, thậm chí các nền tảng lớn đã luôn rà soát và triệt để vấn nạn này. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã gặp phải lừa đảo trước đó và không biết cách nào để lấy lại tiền của mình. Thực tế thì hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa này được biến thiên với nhiều dạng khác nhau. Đặc biệt với những nhà đầu tư mới sẽ rất dễ trở thành con mồi cho những tổ chức phi pháp này hành động.
Mô hình Ponzi
Mô hình Ponzi là một trong những hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa vô cùng tinh vi. Ngay cả những nhà đầu tư lâu năm cũng có thể dễ dàng mắc cạm bẫy này. Các tổ chức cam kết về số tiền nhà giao dịch đầu tư sẽ nhận về một mức lãi khổng lồ, nhưng rủi ro cực kỳ thấp. Thay vào đó, họ sẽ tạo ra một chính sách hoa hồng giới thiệu người mới cực kỳ hấp dẫn để cho nhiều trader tham gia vào. Đến khi không còn khả năng chi trả hay đạt được ngưỡng tài sản mong muốn thì mô hình này sẽ bị đạp đổ. Tiền của các nhà đầu tư sẽ biến mất không hề hay biết gì.
Nhận tín hiệu giao dịch
Để tối ưu kết quả giao dịch cũng như đạt được lợi nhuận lớn thì những kẻ này sẽ yêu cầu bạn tham gia vào các kênh/nhóm Telegram hoặc Discord để nhận được tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên để vào đây thì bạn cần phải bỏ ra một khoản phí đáng kể. Sau đó, bạn sẽ nhận về các tín hiệu giao dịch hoàn toàn không có một chút giá trị nào cho kế hoạch trading của mình.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác rằng không một trader nào có thể dự đoán chính xác những gì diễn ra trên thị trường tiền điện tử. Không nên trả phí cho bất kỳ một nhóm nào đưa ra lời khẳng định rằng tín hiệu của họ sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận hơn 90%.
Bài viết liên quan:
- IDO là gì? Hướng dẫn lựa chọn dự án tiềm năng để mua IDO
- ICO là gì? Ưu điểm nhược điểm của ICO trước khi đầu tư
- SHO là gì? Những điều cần biết về SHO
- Phân biệt các hình thức phát hành coin ICO, IEO, IDO và SHO
- Play to Earn là gì? Chơi game kiếm tiền và xu hướng trong tương lai
- Binance Smart Chain là gì? Hướng dẫn cơ bản giao dịch trên BSC
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
