Các hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa và cách phòng tránh
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kiến Thức
Các hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa và cách phòng tránh

Các hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa và cách phòng tránh

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
18/10/2022
in Kiến Thức, Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Thực tế có rất nhiều hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa đang mang lại nhiều cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Có thể nói lừa đảo scam xuất hiện khắp ở mọi nơi trên thị trường đầu tư crypto. Dựa trên những gì Thuvientaichinh nghiên cứu và quan sát được thì hôm nay chúng tôi sẽ phác thảo về những chiêu trò scam. Đồng thời sẽ giúp cho nhà đầu tư phòng cách được những hành động lừa đảo tinh vi này.

Tổng hợp bài viết

  1. Website giả mạo
  2. Twitter giả mạo
  3. Scam qua email
  4. Giả mạo các admin support
  5. Scam giả mạo sàn giao dịch hay app
  6. Mô hình Ponzi
  7. Nhận tín hiệu giao dịch
    1. Có thể bạn chưa biết

Website giả mạo

Website giả mạo thường xuất hiện dưới hình thức là sao chép các trang website chính thống. Và mục đích của những kẻ scam chính là ăn cắp tiền lẫn thông tin cá nhân của nhà đầu tư. Đôi khi các nhà giao dịch không biết được rằng mình đã vô tình click vào một trang web scam và trở thành nạn nhân của các chiêu lừa đảo. Bởi vì sự khác biệt giữa website giả mạo với website chính thống cực kỳ khó nhận biết.

Để chắc chắn hơn thì trader hãy kiểm tra địa chỉ URL cũng như đánh dấu sao lại những trang website mà mình hay sử dụng. Các website giả mạo đôi khi chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ trong URL của mình. Chẳng hạn như thay đổi từ 0 thành o.

Website giả mạo
Website giả mạo

Twitter giả mạo

Thế giới mạng xã hội mang tính tự do và chúng ta rất khó phân biệt được đâu là tài khoản thật và đâu là tài khoản giả mạo. Bởi vì một số dự án lớn còn không xây dựng cho mình tài khoản Twitter, Telegram. Do đó, những kẻ mạo danh có thể tận dụng sơ hở này để tạo lập một tài khoản và tung tin đồn thất thiệt.

Hoặc đôi khi sẽ có một số lời kêu gọi, chào mời từ các tài khoản Twitter liên quan đến chuyển tiền, lấy 12 ký tự bảo mật hay mật khẩu email. Để đảm bảo an toàn cho mình thì trader hãy truy cập vào trang website chính thống của dự án và nhấn click chọn vào các trang mạng xã hội của họ nhé.

Scam qua email

Email là một trong những hình thức được nhiều kẻ lừa đảo sử dụng nhất vì hiệu quả mà nó mang lại. Thông qua email các hacker có thể chuyển hướng nhà đầu tư đến với mối liên kết của những trang website giả mạo. Nếu không may bạn sẽ trở thành con mồi cho những kẻ này đánh cắp thông tin cá nhân. Thậm chí họ còn có những chiêu trò lấy mất tài sản của bạn chỉ trong một thời gian ngắn.

➤ Nên xem thêm:  Cách rút tiền từ sàn Binance – bán coin trên Binance qua P2P dễ thực hiện và an toàn nhất

Cách phòng chống hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa này chính bạn hãy kiểm tra xem email có giống hệt nhau không, ký tự có gì thay đổi hay không? Và tuyệt đối không được nhấn chọn vào bất kỳ một đường link nào trong email nếu như bạn vẫn chưa tin tưởng nó hoàn toàn nhé.

Scam qua email
Scam qua email

Giả mạo các admin support

Một hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa khác chính là một nhóm cá nhân sẽ giả mạo làm admin support của dự án. Hình thức này xây dựng ra vô cùng tinh vi và có kế hoạch rõ ràng. Cụ thể thì họ sẽ chờ những nhà đầu tư mới vào group để hỏi thông tin. Sau đó, các kẻ này sẽ trực tiếp inbox bạn để đưa ra các lời mời gọi chuyển tiền để đăng ký mua private những dự án. Kèm theo đó là những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn không thể nào từ chối được. 

Nhà đầu tư cần lưu ý, không có bất kỳ một admin của tổ chức nào được quyền tư vấn trực tiếp với khách hàng qua tài khoản cá nhân, cũng như không chủ động nhắn tin trước. Chính vì lý do này mà trader tuyệt đối không được trả lời bất kì một tin nhắn nào mà không có nguồn gốc chính thống bạn nhé.

Scam giả mạo sàn giao dịch hay app

Có rất nhiều sàn giao dịch giả mạo xuất hiện trong thời gian qua, thậm chí các nền tảng lớn đã luôn rà soát và triệt để vấn nạn này. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã gặp phải lừa đảo trước đó và không biết cách nào để lấy lại tiền của mình. Thực tế thì hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa này được biến thiên với nhiều dạng khác nhau. Đặc biệt với những nhà đầu tư mới sẽ rất dễ trở thành con mồi cho những tổ chức phi pháp này hành động.

Scam giả mạo sàn giao dịch hay app
Scam giả mạo sàn giao dịch hay app

Mô hình Ponzi

Mô hình Ponzi là một trong những hình thức scam trong thị trường tiền mã hóa vô cùng tinh vi. Ngay cả những nhà đầu tư lâu năm cũng có thể dễ dàng mắc cạm bẫy này. Các tổ chức cam kết về số tiền nhà giao dịch đầu tư sẽ nhận về một mức lãi khổng lồ, nhưng rủi ro cực kỳ thấp. Thay vào đó, họ sẽ tạo ra một chính sách hoa hồng giới thiệu người mới cực kỳ hấp dẫn để cho nhiều trader tham gia vào. Đến khi không còn khả năng chi trả hay đạt được ngưỡng tài sản mong muốn thì mô hình này sẽ bị đạp đổ. Tiền của các nhà đầu tư sẽ biến mất không hề hay biết gì.

➤ Nên xem thêm:  Đồng Terra (LUNA) là gì? Đánh giá tiềm năng LUNA coin 
Mô hình Ponzi
Mô hình Ponzi

Nhận tín hiệu giao dịch

Để tối ưu kết quả giao dịch cũng như đạt được lợi nhuận lớn thì những kẻ này sẽ yêu cầu bạn tham gia vào các kênh/nhóm Telegram hoặc Discord để nhận được tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên để vào đây thì bạn cần phải bỏ ra một khoản phí đáng kể. Sau đó, bạn sẽ nhận về các tín hiệu giao dịch hoàn toàn không có một chút giá trị nào cho kế hoạch trading của mình.

Các nhà đầu tư nên cảnh giác rằng không một trader nào có thể dự đoán chính xác những gì diễn ra trên thị trường tiền điện tử. Không nên trả phí cho bất kỳ một nhóm nào đưa ra lời khẳng định rằng tín hiệu của họ sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận hơn 90%. 

Bài viết liên quan:

  • IDO là gì? Hướng dẫn lựa chọn dự án tiềm năng để mua IDO
  • ICO là gì? Ưu điểm nhược điểm của ICO trước khi đầu tư
  • SHO là gì? Những điều cần biết về SHO
  • Phân biệt các hình thức phát hành coin ICO, IEO, IDO và SHO
  • Play to Earn là gì? Chơi game kiếm tiền và xu hướng trong tương lai
  • Binance Smart Chain là gì? Hướng dẫn cơ bản giao dịch trên BSC

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. Ngoại hối Forex là gì ? Có nên đầu tư vào sàn Forex không?
  2. Những thách thức trong năm 2023 đối với Bitcoin và Ethereum
  3. Cách nhận cổ tức như thế nào? Những thông tin cần biết
  4. Top 5 Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  5. Cổ phiếu chờ về là gì? Cổ phiếu chờ về có bán được không?

Liên QuanBài Viết

Hashing trong Blockchain là gì?

Hashing trong Blockchain là gì?

04/03/2023
Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

Top những game NFT (Play-To-Earn) hot trong năm 2023

04/03/2023
Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

Hướng dẫn thêm ETHW vào MetaMask và nạp ETHW trên Bybit

04/03/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Website giả mạo
    2. Twitter giả mạo
    3. Scam qua email
    4. Giả mạo các admin support
    5. Scam giả mạo sàn giao dịch hay app
    6. Mô hình Ponzi
    7. Nhận tín hiệu giao dịch
      1. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    ➤ Nên xem thêm:  Cách rút tiền từ sàn Binance – bán coin trên Binance qua P2P dễ thực hiện và an toàn nhất
    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image