Cách nhận biết dự án coin lừa đảo
Thư Viện Tài Chính
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kiến Thức
    • Kiến Thức Forex
    • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
    • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
  • Đánh Giá Sàn
    • Sàn Forex Uy Tín
    • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
    • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
    • Sàn Forex Lừa Đảo
    • Hướng Dẫn Sàn
    • Bonus Khuyến Mãi
  • Tin tức
    • Forex
    • Tiền điện tử
    • Cổ Phiếu Quốc Tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Giá Vàng
  • Chiến Lược Đầu Tư
    • Forex
    • Tiền Điện Tử
    • Cổ Phiếu Quốc tế
    • Cổ Phiếu Việt Nam
  • Tín hiệu
  • Khóa học đầu tư
  • Lịch biểu
    • Lịch Kinh Tế
    • Lịch Chia Cổ Tức
  • Đăng Ký
    • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
    • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
No Result
View All Result
Thư Viện Tài Chính
No Result
View All Result
Home Kinh Nghiệm Đầu Tư
Cách nhận biết dự án coin lừa đảo

Cách nhận biết dự án coin lừa đảo

Nguyễn Minh Tâm by Nguyễn Minh Tâm
01/12/2022
in Kinh Nghiệm Đầu Tư
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Sự phát triển của thị trường tiền điện tử đã ghi dấu nhiều ấn tượng đặc biệt đối với các nhà đầu tư. Cụ thể, chúng ta có thể thấy được sự phát triển của đồng tiền Bitcoin và một số dự coin khác. So với những kênh đầu tư truyền thống thì Crypto đã đạt được tỷ suất lợi nhuận tương đối cao. Do đó, nó không chỉ thu hút các nhà đầu tư mà còn có những kẻ lừa đảo và gian lận. Chính vì thế trong bài viết này sẽ đưa ra một số cách nhận biết dự án coin lừa đảo. Chắc hẳn bạn không nên bỏ qua thông tin bên dưới đây đâu nhé.

Tổng hợp bài viết

  1. Tình hình các dự án coin lừa đảo hiện nay
  2. Các hình thức lừa đảo tiền điện tử đáng chú ý
    1. Trang web mạo danh
    2. Sử dụng ứng dị giả mạo
    3. Lừa đảo tiền điện tử qua email
    4. Lừa đảo tiền điện tử qua Telegram
    5. Mô hình Ponzi
  3. Cách nhận biết dự án coin lừa đảo
    1. Được mời hoặc được yêu cầu mời nhà đầu tư khác
    2. Hình thức gửi tin nhắn đầu tư
    3. Lời cam kết lợi nhuận lớn
  4. Kết luận
    1. Có thể bạn chưa biết

Tình hình các dự án coin lừa đảo hiện nay

  • Các dự án coin lừa đảo thường được cộng đồng tiền điện tử gọi với một cái tên quen thuộc là SCAM. Từ khóa này dùng để miêu tả về một đối tượng hoặc một dự án thực hiện hành vi bất chính nhằm chiếm đoạt, lừa đảo tài sản của người khác. Và ở đây chính là coin.
  • Với sự phát triển của nền tảng công nghệ 4.0 đã giúp cho thị trường Crypto phát triển cực kỳ mạnh mẽ cùng vốn hóa thị trường rất ấn tượng.
  • Theo đó, những kẻ lừa đảo cũng trở nên tinh vi hơn rất nhiều. Họ đã không còn thực hiện những dự án coin lừa đảo lộ liễu. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng những kỹ thuật chuyên nghiệp hơn để moi tiền từ ví điện tử của nhà đầu tư.
Tình hình các dự án coin lừa đảo hiện nay
Tình hình các dự án coin lừa đảo hiện nay

Theo báo cáo từ Ủy ban Thương mại Liên bang từ giai đoạn tháng 03/2021 đến nay thì các dự án coin lừa đảo đã tăng mạnh mẽ lên đến 7000 phi vụ. Với tổng thiệt hại mà ngành tiền điện tử phải gánh chịu lên đến hơn 80 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái thì con số này đã tăng lên rất nhiều lần. Chính vì sự gia tăng đáng sợ hãi này nên chúng ta cần phải xây dựng cho mình cách nhận biết dự án coin lừa đảo phổ biến. Từ đó, bạn có thể bảo vệ được bản thân tránh khỏi các SCAM nguy hiểm.

Các hình thức lừa đảo tiền điện tử đáng chú ý

Trang web mạo danh

  • Dự án coin lừa đảo thường được thực hiện bằng hình thức xây dựng một trang web mạo danh tích hợp các tính năng gần giống như các nhà môi giới thực thụ. Chính vì tính chuyên nghiệp này mà rất nhiều nhà giao dịch đã bị lừa và rót vốn đầu tư vào đây.
➤ Nên xem thêm:  Giao dịch Forex linh hoạt với 5 phương pháp sau!

Sử dụng ứng dị giả mạo

  • Các kẻ lừa đảo sẽ tận dụng những ứng dụng được xây dựng trên trình duyệt Google Play và Apple App Store. Mặc dù trên thực tế vẫn có rất nhiều đơn vị liên quan hoạt động trong lĩnh vực tài chính đã báo cáo và xóa chúng đi. Nhưng trước đó đã có không ít nhà đầu tư không nhận ra được vấn đề này nên bị lừa đảo.
Sử dụng ứng dị giả mạo
Sử dụng ứng dị giả mạo

Lừa đảo tiền điện tử qua email

  • Công nghệ hiện đại đã xây dựng hệ thống email tiền điện tử quá giống với các hình thức email từ một công ty tiền điện tử hợp pháp. Chính vì vậy các nhà giao dịch cần phải cẩn trọng với những email mời gọi đầu tư mà bạn nhận được. Bên cạnh đó, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng chiêu trò tinh vi và công bố các ICO giả mạo. 

Lừa đảo tiền điện tử qua Telegram

  • Hiện nay các cộng đồng tiền điện tử xuất hiện ở khắp mọi mặt trận trên mạng xã hội và Telegram cũng không ngoại lệ. Các kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng điểm này mà thâm nhập vào cộng đồng và thực hiện thao tác gửi tin nhắn hàng loạt với những lời chào mời đầu tư hấp dẫn. Bên cạnh đó, những cơ hội tham gia đầu tư siêu hời này sẽ bị giới hạn, chính vì vậy họ sẽ liên tục hối thúc bạn chuyển tiền đầu tư vào.

Mô hình Ponzi

  • Mô hình Ponzi hay còn được gọi là mô hình đa cấp kim tự tháp trong thị trường tiền điện tử. Tính chất của mô hình này chính là sử dụng tiền đầu tư của người tham gia sau để trả cho những người tham gia trước. Chính vì vậy chúng sẽ có một đội ngũ thực hiện các chiêu trò lôi kéo càng có nhiều người đầu tư càng tốt. 
  • Đến một thời điểm nhất định khi mô hình Ponzi đã đạt được mục tiêu của mình cũng như không thể tiếp tục kêu gọi tiền đầu tư được nữa thì mô hình Ponzi sụp đổ. Những kẻ này sẽ gom tiền của nhà đầu tư mà biến mất.
Mô hình Ponzi
Mô hình Ponzi

Cách nhận biết dự án coin lừa đảo

Được mời hoặc được yêu cầu mời nhà đầu tư khác

  • Đây chính là cách nhận biết dự án coin lừa đảo thường thấy nhất. Vì hình thức này sẽ nêu ra cho rất nhiều mặt lợi ích cũng như lợi nhuận mà bạn sẽ nhận được. Tuy nhiên những sàn giao dịch uy tín sẽ không bao giờ thực hiện mô hình Multi-Level Marketing. 

Hình thức gửi tin nhắn đầu tư

  • Cách nhận biết dự án coin lừa đảo thứ hai mà Thuvientaichinh muốn nhắc đến chính là hình thức gửi tin nhắn riêng để giới thiệu cơ hội kiếm tiền. Và những nhà môi giới uy tín hiện nay không ai làm như vậy cả. Thay vào đó họ sẽ gửi thông báo trực tiếp đến tất cả khách hàng. Trong đó, nội dung của họ sẽ thể hiện rõ những thông tin về dự án, chương trình khuyến mãi và thể lệ tham gia cực kỳ rõ ràng. 
➤ Nên xem thêm:  Biến nỗi lo trong giao dịch Forex thành lợi thế giao dịch
Cách nhận biết dự án coin lừa đảo
Cách nhận biết dự án coin lừa đảo

Lời cam kết lợi nhuận lớn

  • Yếu tố nhận biết dự án coin lừa đảo cuối cùng chính là những scamer sẽ đưa ra lời cam kết lợi nhuận lớn mà không cần phải chịu tổn thất rủi ro nào. Nhưng các nhà đầu tư hãy nhớ rằng kể cả chuyên gia tài chính hay những nhà giao dịch lâu năm đều không tránh khỏi việc thua lỗ. Không một ai trong thị trường tiền điện tử có thể bảo đảm được nguồn lợi nhuận mà mình nhận được từ Crypto.

Kết luận

  • Trong trường hợp các nhà giao dịch phát hiện được những dự án coin lừa đảo thì hãy nhanh chóng rút toàn bộ số tiền của mình. Thêm vào đó bạn cần báo cáo với những đơn vị quản lý tài chính cấp cao như CFTC, FTC, SEC. Họ sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm khắc các kẻ lừa đảo này. 

Bài viết liên quan:

  • Tiền ảo là gì? Các loại tiền ảo phổ biến hiện nay
  • Bitcoin là gì? Thông tin chuẩn nhất về đồng tiền ảo BTC
  • Nên đầu tư vào Bitcoin hay Ethereum
  • Hướng dẫn đầu tư tiền điện tử cho người mới bắt đầu
  • Ethereum là gì? Thông tin chi tiết nhất về đồng tiền ảo ETH
  • Axie Infinity là gì ? Axie Infinity lừa đảo ?

 

Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien

Nguyễn Minh Tâm
Tôi là Nguyễn Minh Tâm – Admin Website, Cộng Đồng Thư Viện Tài Chính | Nơi chia sẻ kiến thức, thông tin về giao dịch và đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Với gần 10 năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư trên các thị trường tài chính khác nhau và hơn 4 năm đào tạo huấn luyện, tôi đã giúp hơn +5000 nhà đầu tư, +300 đối tác, nhân viên có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc hiểu và thực thi các chiến lược giao dịch, đầu tư hiệu quả thị trường tài chính. Hãy theo dõi Tâm và Thư Viện Tài Chính để công việc đầu tư của bạn thuận lợi hơn nhé! Chúc bạn thành công!
thuvientaichinh.com

Có thể bạn chưa biết

  1. Hướng dẫn cách check dự án coin
  2. Xu hướng coin 2023
  3. Vesting là gì? Hướng dẫn theo dõi lịch Vesting trên VestLab
  4. Cách đào Coin bằng điện thoại
  5. DBZ coin lừa đảo ? Có nên đầu tư vào đồng Diamond Boyz Coin hay không?

Liên QuanBài Viết

Scalping hay Daytrading: Xét 5 yếu tố sau để quyết định

Scalping hay Daytrading: Xét 5 yếu tố sau để quyết định

19/05/2023
Cơ chế đương đầu lành mạnh là gì? Cách xây dựng

Cơ chế đương đầu lành mạnh là gì? Cách xây dựng

25/04/2023
Giao dịch hòa vốn là tốt hay xấu? Cách nhận biết

Giao dịch hòa vốn là tốt hay xấu? Cách nhận biết

19/04/2023
  • Sàn Forex Uy Tín
  • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
  • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
  • Sàn Forex Lừa Đảo
  • Hướng Dẫn Sàn
  • Bonus Khuyến Mãi

Tin tức nổi bật

  • MT4 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 4 mới nhất 2023

  • MT5 là gì? Hướng dẫn cách sử dụng MetaTrader 5 mới nhất 2023

  • LiteFinance Review | Đánh giá sàn LiteFinance mới nhất 2023

  • Binance Review | Đánh giá sàn Binance mới nhất 2023

  • MEXC Review | Đánh giá sàn MEXC mới nhất 2023

  • Gate.io Review | Đánh giá sàn Gate.io mới nhất 2023

  • Hướng dẫn cách nạp/ rút tiền tại LiteFinance nhanh gọn

  • Hướng dẫn cách đăng ký, mở và tạo tài khoản forex trên sàn uy tín

  • Liteforex (LiteFinance)
    Liteforex (LiteFinance)
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Pepperstone
    Pepperstone
    • Đánh giáWebsite
      9.3
    FxPro
    FxPro
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Exness
    Exness
    • Đánh giáWebsite
      8.8
    MEXC
    MEXC
    • Đánh giáWebsite
      9.6
    Binance
    Binance
    • Đánh giáWebsite
      9.5
    Coinbase
    Coinbase
    • Đánh giáWebsite
      9.4
    Gate.io
    Gate.io
    • Đánh giáWebsite
      9.2
    Cổ phiếu
    Cổ phiếu
    • Đánh giáWebsite
      10

    Logo

    Thư Viện Tài Chính là trang chuyên chia sẻ những thông tin, phân tích, kiến thức và đánh giá khách quan về các thị trường tài chính khác nhau như ngoại hối forex, cổ phiếu, vàng, hàng hóa, tiền điện. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam thành công trong việc giao dịch và đầu tư tài chính qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thư Viện Tài Chính luôn lắng nghe, thấu hiểu và nổ lực hết mình để trở thành cổng thông tin điện tử về đầu tư tài chính số 1 Việt Nam.

    Địa chỉ: Tòa nhà LandMark 81, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

    DMCA.com Protection Status
    image
    image
    image
    image
    image

    Tổng hợp bài viết

    1. Tình hình các dự án coin lừa đảo hiện nay
    2. Các hình thức lừa đảo tiền điện tử đáng chú ý
      1. Trang web mạo danh
      2. Sử dụng ứng dị giả mạo
      3. Lừa đảo tiền điện tử qua email
      4. Lừa đảo tiền điện tử qua Telegram
      5. Mô hình Ponzi
    3. Cách nhận biết dự án coin lừa đảo
      1. Được mời hoặc được yêu cầu mời nhà đầu tư khác
      2. Hình thức gửi tin nhắn đầu tư
      3. Lời cam kết lợi nhuận lớn
    4. Kết luận
      1. Có thể bạn chưa biết

    Tin tức Forex

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Tiền điện tử

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Cổ phiếu

    • Sàn uy tín
    • Kiến thức
    • Tin tức
    • Kinh nghiệm
    • Đầu tư

    Thông tin

    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    ➤ Nên xem thêm:  Giao dịch Forex linh hoạt với 5 phương pháp sau!
    Cảnh báo rủi ro

    Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs) trên sử dụng ký quỹ tồn tại mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch Hợp Đồng Tương Lai (CFDs), bạn cần cân nhắc kỹ mục tiêu giao dịch, kinh nghiệm đã có và mức độ rủi ro mong muốn. Trường hợp thua lỗ quá mức ký quỹ đã đầu tư hoàn toàn có thể xảy ra, vậy nên bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không sẵn sàng thua lỗ. Vui lòng bảo đảm rằng bạn đã hiểu hết các rủi ro và quản lý các rủi ro bạn có thể gặp.

    • Chính sách bảo mật
    • Điều khoản và điều kiện
    • Liên hệ

    Copyright © 2022 Thuvientaichinh.com – All Rights Reserved

    Facebook
    Youtube
    Telegram
    Zalo Zalo
    Zalo Tiktok
    No Result
    View All Result
    • Trang chủ
    • Kiến Thức
      • Kiến Thức Forex
      • Kiến Thức Đầu Tư Tiền Điện Tử
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Quốc tế
      • Kiến Thức Cổ Phiếu Việt Nam
    • Đánh Giá Sàn
      • Sàn Forex Uy Tín
      • Sàn Tiền Điện Tử Uy Tín
      • Sàn Cổ Phiếu Việt Nam Uy Tín
      • Sàn Forex Lừa Đảo
      • Hướng Dẫn Sàn
      • Bonus Khuyến Mãi
    • Tin tức
      • Forex
      • Tiền điện tử
      • Cổ Phiếu Quốc Tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Giá Vàng
    • Chiến Lược Đầu Tư
      • Forex
      • Tiền Điện Tử
      • Cổ Phiếu Quốc tế
      • Cổ Phiếu Việt Nam
    • Tín hiệu
    • Khóa học đầu tư
    • Lịch biểu
      • Lịch Kinh Tế
      • Lịch Chia Cổ Tức
    • Đăng Ký
      • Sao Chép Chuyên Gia CopyTrade
      • Nhóm Hỗ Trợ Chiến Lược
    image
    image
    image
    image
    image