Tham gia đầu tư crypto mang đến nhiều cơ hội, song song trader phải chấp nhận đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến lừa đảo. Đặc biệt trong môi trường mạng Internet bạn không thể nào nói trước được điều gì, các vụ scam hay hacker luôn ẩn danh đâu đó. Vậy scam là gì? Sau đây Thuvientaichinh sẽ cung cấp cho bạn những dấu hiệu lừa đảo trong crypto.
Scam là gì?
Scam là từ khóa vô cùng quen thuộc trong thị trường đầu tư tài chính, vì nó thể hiện cho các vụ lừa đảo. Hay nói cách khác là mô tả về những cá nhân hoặc tổ chức nào đó thực hiện hành vi bất chính nhằm chiếm đoạt tài khoản/tài sản của người khác.
Thị trường tiền điện tử phát triển song hành cùng với công nghệ mạng và nó càng trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư lẫn những kẻ lừa đảo. Hành vi của các scammer cũng tinh vi hơn, họ không thực hiện các vụ scam quá lộ liễu mà thường dùng các kỹ thuật phức tạp để moi tiền từ ví điện tử của trader.
Bị scam là gì?
Bị scam chính là việc bạn đã sa vào lưới của những kẻ lừa đảo. Hầu như ít trader có thể nhận biết được dấu hiệu lừa đảo trong crypto cho đến khi tiền của bạn đã bị mất sạch. Hoặc cũng có một số ít nhà đầu tư tham lam, cố gắng “chơi với lửa” mặc dù biết đó là lừa đảo.
Ví dụ như với mô hình lừa đảo tam giác ponzi đang rất “lộng hành” trong thị trường crypto từ trước đến nay. Mô hình này thôi thúc người tham gia phải giới thiệu thêm người khác để nhận hoa hồng hấp dẫn. Mặc dù sẽ có một số nhà đầu tư biết rõ đó ponzi nhưng vẫn không ngại tham. Bởi vì niềm tin của họ là có thể rút lui trước khi mô hình sụp đổ.
Những dấu hiệu lừa đảo trong crypto
Cải trang thành tiếp thị đa cấp MLN
Đây là một dấu hiệu lừa đảo trong crypto vô cùng phổ biến. Nhưng độc giả cần nhớ rằng không có một sàn giao dịch uy tín và chính thống nào có chính sách cho nhân viên được thực hiện Multi Level Marketing. Nếu như bạn thấy ai đó hoặc sàn nào đang triển khai mô hình này thì cần phải loại bỏ ngay.
Dự án không có blockchain
Những dự án tiền điện tử uy tín hiện nay đều được xây dựng trên cơ chế hoạt động của blockchain nhằm đảm bảo được tính minh bạch giao dịch. Vì thế những dự án crypto nào không có blockchain thì rất quan ngại. Thêm vào đó, bạn cũng có thể theo dõi lịch sử blockchain của một sàn giao dịch trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Giả mạo công ty đầu tư crypto
Dấu hiệu lừa đảo trong crypto này cũng không hiếm gặp. Những cá nhân hay tổ chức scam này sẽ cố gắng kết bạn WhatsApp trước khi giới thiệu các lợi ích hay cơ hội đầu tư. Nếu độc giả đang gặp phải tình huống này thì đừng ngần ngại yêu cầu các cá nhân đó cung cấp link website. Sau đó bạn hãy từng bước kiếm tra và đánh giá chi tiết thông tin dự án cũng như whitelist của nó nhé!
Thường đưa ra cam kết lợi nhuận “khổng lồ”
Đầu tư không phải là câu chuyện “một nắng một chiều”, làm gì có chuyện đơn giản để nhận được lợi nhuận “khổng lồ”. Và tất nhiên muốn có lợi nhuận cao thì phải đi kèm với rủi ro. Mặc dù có không ít người giàu lên nhờ tiền điện tử, nhưng việc cam kết nhận lợi nhuận quá “kếch xù” thì cần phải xem xét lại.
Nếu bạn có bất kỳ hoài nghi nào thì hãy lên “Bác Gồ” tra cứu thông tin cũng như xem review từ các trader khác nhé. Hoặc bạn cũng có thể tham khảo qua danh sách đánh giá sàn uy tín của Thuvientaichinh. Đây cũng là một kênh đánh giá thông tin cực kỳ hiệu quả đó nhé!
Làm thế nào để nhận biết một dự án scam?
Những dấu hiệu lừa đảo trong crypto nhiều vô số kể. Trong đó độc giả cần đặc biệt chú ý đến các dự án scam. Đây mới là mối nguy hại lớn nhất của thị trường tiền điện tử, bởi vì bạn có thể mất trắng chỉ trong vòng 1 đêm. Vậy làm thế nào để nhận biết một dự án scam? Hãy dựa vào các dấu hiệu lừa đảo trong crypto sau nhé!
- Các dự án scam có diễn đàn còn quá ít người tham gia vào tương tác. Hoặc bạn cũng có thể xem xét đến thời gian hoạt động của các dự án không nhiều.
- Website không ban hành nội quy hay bất kỳ điều khoản nào. Đây là một vấn đề nghiêm trọng bạn nhé!
- Nếu một dự án chính thống và uy tín thì họ sẽ có trụ sở công ty cũng như số hotline rõ ràng. Bạn có thể dựa vào yếu tố này để xem xét lựa chọn sàn giao dịch an toàn cho mình.
- Thực hiện các chiêu trò quảng cáo với lợi nhuận khổng lồ nhưng hình thức đầu tư thì quá mơ hồ.
- Khi nâng cấp, các dự án scam thường sử dụng chiêu trò khuyến mãi đến 50% để thu hút các nhà đầu tư nạp tiền vào.
Cách phòng ngừa scam crypto
Trước khi bỏ tiền đầu tư vào bất cứ đâu, bạn hãy nghiên cứu thông tin thật kỹ lưỡng. Bởi vì chỉ có bạn mới là người gánh chịu mọi hậu quả cuối cùng. Do đó, hãy luôn chú ý và chỉ giao dịch với những sàn nào có website, hotline, trụ sở và thông tin đội ngũ minh bạch.
Thêm vào đó, bạn không được để bất kỳ ai biết tài khoản và mật khẩu đầu tư. Và hãy ghi lại private key ở một nơi an toàn nhất nhé!
Bài viết liên quan:
- Đầu tư binance cần bao nhiêu tiền? Thông tin trader cần biết
- Kinh nghiệm đầu tư coin cho người mới bắt đầu
- Bitcoin là gì? Nên giao dịch ở sàn mua bán bitcoin nào?
- Ví coin là gì? Hướng dẫn tạo ví tiền điện tử chi tiết
- Nên dùng ví tiền điện tử nào là an toàn nhất hiện nay
- Tìm hiểu các thuật ngữ tiền điện tử, tiền điện tử (crypto)
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
