Hiện nay hình thức đầu tư trong thị trường Crypto vô cùng đa dạng. Bạn có thể tham gia giao dịch đầu tư trực tiếp. Hoặc cũng có thể thông qua sàn giao dịch ký sinh. Tuy nhiên theo đánh giá của chúng tôi thì sàn giao dịch ký sinh không phải là một lựa chọn lý tưởng cho tất cả nhà đầu tư. Có phải bạn đang thắc mắc lý do tại sao không? Nhằm giúp cho độc giả có thể tránh được các trò lừa đảo scam trong Crypto nên hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về sàn giao dịch ký sinh là gì và lý do bạn cần tránh sử dụng chúng?
Tìm hiểu sàn giao dịch ký sinh là gì?
Sàn giao dịch ký sinh cho phép người sử dụng có thể tham gia giao dịch đầu tư thông qua một tài khoản trên một sàn giao dịch khác. Và điểm đáng chú ý là sàn giao dịch này không hỗ trợ đầu tư trực tiếp. Hiểu cách đơn giản hơn thì hình thức hoạt động của sàn như một bên trung gian cung cấp dịch vụ cầu nối giữa nhà đầu tư với nhà cung cấp dịch vụ khác.
Thêm vào đó, cách thức hoạt động của sàn giao dịch ký sinh không có gì là quá phức tạp. Nó chỉ cần có một người chủ quản tạo tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử uy tín. Sau đó, những người này sẽ cung cấp dịch vụ đầu tư cho một bên thứ 3 thông qua tài khoản ký sinh. Hình thức này được nhiều chuyên gia phân tích thị trường Crypto gọi là sàn giao dịch tức thì. Hay sàn giao dịch có nhiều tài khoản trên nhiều sàn giao dịch khác.
Tuy nhiên, sàn giao dịch ký sinh hiện nay có yêu cầu xác minh danh tính KYC và chống rửa tiền AML khá lỏng lẻo. Chính vì vậy đây là mục tiêu nhắm đến của rất nhiều kẻ lừa đảo trong thị trường Crypto.
Giao dịch ký sinh nguy hiểm như thế nào?
Có thể nói trong hình thức giao dịch tài chính truyền thống cũng xuất hiện giao dịch ký sinh. Chẳng hạn như một ngân hàng chủ quản sẽ giao dịch trực tiếp xuống ngân hàng sở sở để làm việc với khách hàng. Chính vì vậy các ngân hàng chủ quản này sẽ không thể nào biết được chính xác là mình đang giao dịch trực tiếp với đối tượng nào. Vì lẽ đó, mà giao dịch ký sinh được đánh giá là rất nguy hiểm cũng như cần phải có thao tác xác minh danh tính cụ thể, rõ ràng.
Đặc biệt hơn đối với thị trường tiền điện tử thì càng khó kiểm soát hơn vì không phải sàn giao dịch nào cũng nhận được tính chỉ hoạt động hợp pháp. Mặc dù trong đó có một số sàn nhận được sự bảo trợ từ các cơ quan tổ chức tài chính lớn. Nhưng những sàn giao dịch ký sinh có thể dễ dàng “lách luật” mà không ai có thể kiểm soát được. Bởi vì bản chất của sàn giao dịch ký sinh là có thể dễ dàng mở tài khoản trên các broker uy tín. Trong khi đó, những broker thì không thể nào kiểm soát được hoạt động này một cách đúng “lập trình”.
Lý do tại sao bạn cần tránh sử dụng sàn giao dịch ký sinh
Có rất nhiều trường hợp nhà giao dịch mới tham gia đầu tư trên sàn giao dịch ký sinh và tiền của họ tự nhiên “không cánh mà bay”. Bên cạnh đó, tài khoản của nhà đầu tư cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì:
- Khoản tiền gửi đầu tư của trader ít an toàn hơn so với bạn thực hiện ký gửi trực tiếp vào sàn giao dịch chính thống – uy tín.
- Có khả năng nhà giao dịch đang tiếp tay cho những tội phạm mạng hay khủng bố. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra.
- Trên thực tế rất hay xuất hiện trường hợp cơ quan quản lý chủ quản đóng sàn giao dịch. Từ đó tiền của bạn sẽ bị mất đi mà không biết cách nào có thể khôi phục lại được.
- Nếu như không may bạn liên kết với sàn giao dịch ký sinh bất hợp pháp thì có thể sẽ phải đối mặt với pháp lý.
Làm thế nào để phát hiện một sàn giao dịch ký sinh?
Đầu tư trên thị trường tiền điện tử thì yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thường những sàn giao dịch ký sinh sẽ không thể hiện mình là một sàn giao dịch ký sinh. Chính vì vậy đã có không ít nhà đầu tư trở thành con mồi cho các trò lừa đảo. Nếu như bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận an toàn thì cần phải biết qua một số đặc điểm nhận dạng sau:
- Hầu như các sàn giao dịch ký sinh sẽ không yêu cầu bạn thực hiện kiểm tra KYC hay AML. Nếu như một sàn giao dịch có tiến trình đăng ký gần như ngay lập tức mà không cần phải xác minh bất cứ điều gì thì nhà đầu tư cần phải lưu ý.
- Những sàn giao dịch tập trung chính thống sẽ hiển thị những gì đang diễn ra trên nền tảng của mình một cách công khai và minh bạch. Nhưng đối với sàn giao dịch ký sinh thì điều này hoàn toàn là không có.
- Một sàn giao dịch tổng hợp nhiều tỷ giá trao đổi mà trader có thể tự do lựa chọn chính là sàn giao dịch ký sinh. Vì nó đồng nghĩa với việc nhà môi giới này đang tạo rất nhiều tài khoản trên các sàn giao dịch khác.
- Nếu như nhà đầu tư thấy được dấu hiệu đáng ngờ đối với một sàn giao dịch thì bạn hãy ngay lập tức sử dụng trình khám phá blockchain để kiểm tra nó. Trường hợp bạn thấy nó liên kết với một địa chỉ ví tại sàn giao dịch khác thì đó chính là một sàn giao dịch ký sinh.
Việc mua tiền điện tử cũng như giao dịch kiếm lời tại đây cần phải thông qua một quy trình tiêu chuẩn. Nhà đầu tư không nên gấp gáp mà hãy từ từ đánh giá sàn giao dịch. Đặc biệt bạn cũng đừng quên thực hiện thẩm định trước khi sử dụng nhé!
Bài viết liên quan:
- Những sai lầm phổ biến trong đầu tư Bitcoin bạn nên tránh
- Kỹ năng quản lý rủi ro khi đầu tư Bitcoin
- Các chỉ báo kỹ thuật hoạt động hiệu quả nhất trong đầu tư Bitcoin
- Quản lý vốn trong đầu tư Bitcoin hiệu quả
- Ngoài Bitcoin bạn nên đầu tư thêm một số đồng tiền ảo nào?
- Cách nhận biết các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến hiện nay
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
