Thị trường Crypto đã và đang dần trở thành “miếng mồi ngon” cho các tội phạm mạng, hay còn được gọi là Rug Pull. Những kẻ này đã tận dụng kẽ hở của cơn sốt tiền điện tử để lừa nhà đầu tư mới và đánh cắp coin của họ. Hay nói cách khác, hành động của Rug Pull sẽ tác động lên giá cả và làm cho thị trường thụt lùi sau nhiều tháng. Có thể nói, Rug Pull là rủi ro nguy hại nhất mà các nhà giao dịch cần phải biết cách phòng tránh.
Tìm hiểu về Rug Pull là gì?
Rug Pull là thuật ngữ dùng để chỉ về một nhóm người lừa đảo thực hiện bom tiền lên cao trong dự án của họ. Sau đó team này sẽ biến mất cùng với tiền của nhà đầu tư. Có thể nói Rug Pull là một hành động độc hại đang tồn tại trong thị trường Crypto vì nó làm cho nhà đầu tư phải bỏ tiền ra nhưng chỉ sở hữu về những coin vô giá trị.
Hiện tại, Rug Pull xuất hiện nhiều nhất là trên thị trường tài chính phi tập trung DEX. Bởi vì đây là môi trường cho phép mọi người tham gia một cách tự do, không cần cho phép và dễ dàng tạo ra các Pool thanh khoản. Thêm vào đó, trong các dự án DeFi thì mã thông báo có thể được đơn vị phát triển tạo ra dễ dàng mà không cần phải KYC hoặc AML. Chính vì những điều này đã tạo cơ hội cho Rug Pull hoành hành trong thị trường Crypto.
Các hình thức Rug Pull phổ biến hiện nay
Theo thống kê từ Thuvientaichinh thì những kẻ thực hiện Rug Pull chuyên tập trung vào lừa đảo nhà đầu tư ở 3 hình thức sau đây:
- Hình thức 1 – Đánh cắp thanh khoản: Thông thường những kẻ lừa đảo sẽ cung cấp các mức APY cao chóng mặt để thu hút nhà đầu tư thực hiện bỏ thanh khoản vào trong Pool. Với đặc trưng của Pool là chưa được khóa nên giá trị cứ thế mà tăng lên một cách bất thường, cho đến khi đạt đủ mục tiêu tiền của Rug Pull. Khi đó, những kẻ lừa đảo sẽ rút tất cả tài sản hiện có trong Pool và biến mất “biệt vô âm tính”.
- Hình thức 2 – Vô hiệu hóa khả năng bán mã thông báo: Với thủ thuật sử dụng đoạn mã lừa đảo mà nhà đầu tư chỉ có thể mua chứ không thể bán. Tức nghĩa, những Rug Pull mới có quyền được bán coin cho người dùng. Lúc này đây khi giá của coin được bơm lên cao thì nhiều trader cố gắng bán tiền ra nhưng bị vô hiệu hóa.
- Hình thức 3 – Đơn vị phát triển rút tiền mặt: Với hình thức này những đơn vị phát triển độc hại sẽ tạo ra một dự án “ma”. Có nghĩa là họ tự tạo cho mình một phần lớn mã thông báo hoặc mua chúng trên thị trường với giá cực kỳ rẻ. Sau đó họ đưa ra những lời hứa hẹn có cánh dành cho nhà đầu tư về tiềm năng phát triển của dự án. Kết quả là, trader đổ xô vào mua những đồng coin vô giá trị. Còn về phía đơn vị phát triển thì họ sẽ rút tiền mặt từ cổ phiếu của mình.
Làm thế nào để nhận biết các dự án Rug Pull?
Mặc dù Rug Pull rất nguy hiểm nhưng nếu như nhà giao dịch chú ý một chút thì rất dễ dàng nhận biết được các dự án. Chẳng hạn như bạn có thể dựa vào một số đặc điểm mà Thuvientaichinh cung cấp bên dưới đây.
- Các dự án Rug Pull thường xuất hiện trong đêm và nó đi kèm với nhiều cường điệu cũng như tận dụng những meme trending gần đây để thực hiện chiêu trò lừa đảo.
- Thông tin đơn vị phát triển ẩn danh là điều đáng chú ý nhất. Hầu hết những dự án đầu tư uy tín điều sẽ cung cấp thông tin đội ngũ phát triển rõ ràng và vô cùng minh bạch. Bạn có thể thấy là các dự án tiền mã hoá thành công nhất hiện nay như Ethereum và Solana đều có đội ngũ phát triển thành công.
- Tính thanh khoản cực kỳ thấp cũng là cách nhận biết dự án Rug Pull. Tính thanh khoản thấp đồng nghĩa với việc đồng tiền đó rất khó để chuyển đổi giao dịch sang tiền mặt. Và điều này cũng đi kèm với việc những kẻ Rug Pull sẽ rất dễ thao túng đồng tiền.
- Trang web của dự án ít tương tác cũng như trang mạng xã hội không có nhiều người Follow. Bạn hãy thử đặt câu hỏi nếu như một dự án tiềm năng thì sẽ được càng nhiều người chú ý. Do đó, những thông tin mạng sẽ xã hội sẽ luôn xôn xao về dự án đó, kèm theo là trang dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Cách phòng tránh Rug Pull trong thị trường Crypto
Đọc tài liệu
White Paper là cách tốt nhất để các nhà giao dịch có thể đánh giá khách quan nhất về dự án. Vì tại đây bạn sẽ biết được dự án ra đời nhằm vào mục đích gì? Nó giải quyết vấn đề gì trên thị trường Crypto? Thông số kỹ thuật của dự án ra sao? Từ đó bạn sẽ xác định được quyết định đầu tư đúng đắn hơn.
Kiểm tra tài sản của nhà phát triển
Ở hạng mục này, các nhà đầu tư cần phải check % nguồn cung cấp mã thông báo mà các nhà phát triển đang nắm giữ. Nếu như những kẻ này giữ cho mình tỷ lệ % lớn thì rất dễ thao túng toàn bộ dự án.
Xác nhận sự tín nhiệm của nhà phát triển
Bất kể dự án Rug Pull nào cũng do người sáng lập và chủ sở hữu khơi nguồn. Theo đó, các nhà giao dịch cần phải tham chiếu một số thông tin quan trọng như hồ sơ theo dõi, truyền thông xã hội và lịch sử từng cá nhân trong nhóm phát triển. Nếu như trên cộng đồng Crypto càng có nhiều bài viết thắc mắc về thông tin của nhà phát triển thì dự án đó càng có nguy cơ lừa đảo.
Bài viết liên quan:
- Tether (USDT) là gì? Hướng dẫn giao dịch chi tiết dành cho nhà đầu tư mới
- Sàn Binance là gì? Tổng quan những thông tin cơ bản
- Những phần mềm đào bitcoin tốt nhất hiện nay
- Đào Bitcoin là gì ? Hướng dẫn cách đào bitcoin đúng cách
- Bitcoin có hợp pháp ở Việt Nam không?
- Đầu tư Bitcoin là gì? Có nên đầu tư Bitcoin không?
Mời bạn tham gia Cộng Đồng Telegram THƯ VIỆN TÀI CHÍNH để nhận thêm kiến thức, chiến lược và trao đổi thông tin cùng hơn 100.000 Nhà Đầu Tư!!!
Group Chat: https://t.me/ThuVienTaiChinhGroup
Channel Tín Hiệu Giao Dịch: https://t.me/TaiChinhThuVien
